рус

Проекты

Найдено 9 проектов


Консультирование в отношении возможного мошенничества и коррупционных действий со стороны одного из сотрудников

Клиент: Крупная украинская фармацевтическая компания

Консультирование по вопросам законодательства о борьбе с коррупцией и отмыванием денег

Клиент: Украинский дочерний банк крупного шведского банка

Консультирование по вопросам контрмер в отношении потенциально мошеннических и коррупционных операций со средствами клиента

Клиент: Крупный американский банк

Руководитель проекта: Стельмащук Андрей

Консультирование по вопросам соблюдения требований Закона США о коррупционной деятельности за рубежом

Клиент: Крупная сингапурская компания-производителя электронного оборудования

Спор с налоговыми органами в отношении нарушений законодательства о борьбе с отмыванием денег

Клиент: Ведущая украинская IT-компания

Уголовное дело о компьютерном мошенничестве

Клиент: Крупная международная финансовая компания

Уголовное дело о несчастном случае со смертельным исходом

Клиент: Международный авиаперевозчик

Уголовное дело, возбужденное против одного из клиентов банка

Клиент: Крупный международный банк

Руководитель проекта: Стельмащук Андрей, Касько Виталий, Слюсар Андрей

Уголовное дело, связанное с хищением крупной суммы денежных средств

Клиент: Крупная российская инвестиционная компания